欽國資發(fā)〔2021〕3號
欽州市國資委關(guān)于監(jiān)管企業(yè)有效防范融資性貿(mào)易業(yè)務風險有關(guān)事項的通知
各縣（區(qū)）國資辦（中心），各監(jiān)管企業(yè)：
為加強監(jiān)管企業(yè)融資性貿(mào)易業(yè)務監(jiān)管，堅決制止和糾正國有企業(yè)利用大宗商品交易或票據(jù)“空轉(zhuǎn)”、“走單”形式開展融資性貿(mào)易的經(jīng)營行為，切實防范企業(yè)重大經(jīng)營風險，根據(jù)國務院國資委和自治區(qū)國資委的工作部署，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、認真甄別認定融資性貿(mào)易業(yè)務
融資性貿(mào)易業(yè)務名義上是貿(mào)易業(yè)務，表現(xiàn)形式多樣，具有一定的隱蔽性，主要特征有：一是虛構(gòu)貿(mào)易背景，或人為增加交易環(huán)節(jié)；二是上游供應商和下游客戶均為同一實際控制人控制，或上下游之間存在特定利益關(guān)系；三是對貿(mào)易標的企業(yè)不能實質(zhì)控制；四是直接提供資金或通過結(jié)算票據(jù)、辦理保理、增信支持等方式變相 ……
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