（２００６年１０月３１日第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過２００６年１０月３１日中華人民共和國主席令第５６號公布自２００７年１月１日起施行）
目錄
第一章總則
第二章反洗錢監(jiān)督管理
第三章金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
第四章反洗錢調(diào)查
第五章反洗錢國際合作
第六章法律責(zé)任
第七章附則
第一章總則
第一條為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。
第二條本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的 ……
下載
